تبلیغات
آیین دادرسی کیفری - نکات مهم قانون پولشویی

آیین دادرسی کیفری

دوشنبه 30 بهمن 1391

نکات مهم قانون پولشویی

نویسنده: مهدی رحمانی منشادی   

جرم پولشویی

تعریف پولشویی:تبدیل یا انتقال دارایی ناشی از جرایم اقتصادی برای پنهان نمودن منشا اصلی ان و همکاری با شخصی که در ارتکاب با چنیین جرایمی است .پنهان کردن یا تغییر ماهیت منبع مکان و موقعیت یا مالکیت دارایی های حاصل از فعالیت غیرقانونی و مجرمانه .تصاحب و استفاده از دارایی های حاصل از فعالیت مجرمانه


ماده 11 قانون مبارزه با پولشویی (1386/11/02):این جرم در شعب دادگاهای عمومی تهران ودرصورت نیاز در مراکز استانها رسیدگی و جرایم مرتبط اختصاص مییابد 


نکات مهم قانون پولشویی:

1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت

2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد

3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست

4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد

5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود

6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست

7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد

8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست

9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود

10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد

نظرات() 
What is a heel lift?
سه شنبه 28 شهریور 1396 03:44 ق.ظ
What's Going down i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads.

I hope to give a contribution & aid other users like its helped me.
Great job.
token hack for chaturbate
دوشنبه 13 شهریور 1396 05:44 ق.ظ
Inspiring quest there. What happened after? Take care!
salinasvzymhybist.jimdo.com
جمعه 22 اردیبهشت 1396 08:13 ق.ظ
Excellent way of telling, and pleasant paragraph to
obtain data regarding my presentation topic, which i am going to
deliver in college.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :